浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司于2017年2月16日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室召開(kāi)了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的股東共17人，代表股份92139938股，占公司股份的比例為42.66%。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人。

經(jīng)記名投票表決通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行公司債的議案》。參加表決的股數(shù)為92139938股，同意股數(shù)為92139938股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年2月16日